Эта запись была опубликована на стене группы "Юристы и Адвокаты l Юридическая помощь" 2021-03-23 15:00:09.
Посмотреть все записи на стене
Юристы и Адвокаты l Юридическая помощь
2021-03-23 15:00:09
❗Планируют упростить правила идентификации клиентов финкомпаний
В первом чтении были приняты следующие поправки:
Больше финкомпаний смогут поручать банкам устанавливать сведения о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах. Для этого нужно будет заключить с банком договор.
Такую возможность получат страховые брокеры, операторы по приему платежей, лизинговые компании, ломбарды, юридические лица – скупщики и продавцы драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома, организации – посредники при купле-продаже недвижимости, а также операторы связи, которые сами предоставляют мобильную связь.
Если банк нарушит правила этих процедур, можно будет отказаться от договора в одностороннем порядке.
Также упрощенную идентификацию разрешат проводить еще и по номеру водительского удостоверения. Это коснется банков, МФО и ряда других финкомпаний.
Документ: Проект Федерального закона N 1104357-7